Специалист/начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) - вакансия 1214635

Назад
Данные о вакансии:
Должность
Специалист/начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Профессия
Банковское дело и финансы
Тип занятости
Постоянная
Регион
Москва
Город, район
Зарплата, от
40000   (руб. в месяц)
Требования к кандидату:
Пол
Не указано
Возраст от
24
Возраст до
50
Опыт работы (лет)
2
Образование
Высшее
Контактные данные:
Для просмотра контактной информации требуется авторизация!

Пожалуйста, войдите под своим логином и паролем или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
Описание в свободной форме:

Требования:
- высшее образование‚
- опыт работы на данной позиции‚
- ФЗ № 115-ФЗ‚ нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и нормативной базы ПОД/Ф;
- исполнительность‚ ответственность‚ умение работать с большим объемом информации.

Обязанности:
- выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю;
- анализ необычных сделок и сомнительных операций‚
- составление запросов клиентам по проводимым операциям‚
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚
- ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям‚
- аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ;
- проведение обучений‚
- формирование и направление сообщений.

Условия:
- гр.р пн-пт с 09.30 до 18.00 часов‚
- м. Академическая
- оформление по ТК РФ
- уровень з/п обсуждается на собеседовании

Направляйте резюме.
akadembank@mail.ru


Похожие вакансии:

Назад